Про затвердження Положення про Державний департамент фінансового моніторингу (18.02.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про Державний департамент фінансового моніторингу (18.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.9
Скачувань: 726
досліджує методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності суб'єктів обов'язкового фінансового контролю з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

проводить аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами обов'язкового фінансового контролю для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

сприяє виявленню у фінансових операціях, які підлягають фінансовому контролю відповідно до законодавства, фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом;

у процесі аналізу діяльності суб'єктів, що здійснюють фінансові операції, надає уповноваженим державним органам експертні висновки щодо відповідності фінансових операцій та порядку їх здійснення законодавству України та віднесення таких операцій до значних, сумнівних або незвичних;

B*

^

`

.

\x00B4

\x1C00ють ознаки значних, сумнівних або незвичних, у встановленому законодавством порядку;

бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держфінмоніторинг має право:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

у межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держфінмоніторинг очолює Державний секретар Мінфіну - голова Держфінмоніторингу, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку.

7. Голова Держфінмоніторингу має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів, погодженим з головою Департаменту.

Розподіл обов'язків між заступниками здійснює голова Держфінмоніторингу.

8. Голова Держфінмоніторингу:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність перед Міністром фінансів за виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників структурних підрозділів Департаменту;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Держфінмоніторинг для реалізації покладених на нього завдань за погодженням з Міністром фінансів може утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Департаменту. Призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюється головою Держфінмоніторингу відповідно до законодавства.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes