Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних (29.05.2002), Детальна інформація

17) здійснення операцій за умови, якщо безготівкові розрахунки за ними перевищують еквівалент 50 000 євро або розрахунки готівкою перевищують еквівалент 10 000 євро (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком) з:

обміну банкнот, особливо іноземної валюти, низького номіналу на банкноти високого номіналу;

відкриття вкладу (депозиту) на користь третьої особи з внесенням на нього коштів у готівковій чи безготівковій формі;

укладення клієнтом угод, пов'язаних з купівлею (продажем) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;

зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з переказом її того самого операційного дня іншій особі;

переказу клієнтом коштів на певний рахунок за незначний проміжок часу;

переказу коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою;

зарахування коштів на щойно відкритий рахунок;

зарахування або списання коштів (у тому числі з виплатою їх готівкою) особою, операції за рахунками якої, як правило, є незначними і не здійснювалися протягом тривалого часу (три місяці і більше), або нещодавно створеною юридичною особою;

погашення ощадних (депозитних) сертифікатів на пред'явника раніше передбаченого договором терміну;

дострокове погашення векселів з дисконтом 20 відсотків номіналу і більше за операціями з виконання робіт і надання послуг нематеріального характеру.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 29