Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002)
Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.1
Скачувань: 1024
Держпідприємництво, Держмитслужба, МВС,
СБУ, Мінекономіки, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку.
Протягом року.
18. Здійснити відповідно до міжнародних та національних стандартів заходи з метою забезпечення запобігання втраті, викраденню, несанкціонованому знищенню, перекрученню, підробленню, копіюванню інформації, її одержанню і застосуванню за допомогою програмно-технічних засобів та засобів зв'язку.
СБУ, МВС, Державна податкова
адміністрація, Держмитслужба, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Національний банк.
Протягом року.
19. Посилити контроль за наданням інформації емітентами та особами, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, організувати самостійно чи разом з іншими органами проведення перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності цих емітентів та осіб, а також фондових бірж і саморегулівних організацій.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна податкова
адміністрація.
Протягом року.
20. Вжити заходів до посилення контролю за діяльністю банків та інших фінансових установ, що здійснюють первинний фінансовий контроль, у частині повного та безумовного забезпечення ідентифікації їх клієнтів, які проводять сумнівні та значні операції, своєчасного надання Державному департаменту фінансового моніторингу та відповідним органам згідно із законодавством, яке регулює питання боротьби з організованою злочинністю, інформації про такі операції, зберігання відповідних документів протягом п'яти років.
Національний банк, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна податкова адміністрація,
Держмитслужба, інші центральні органи
виконавчої влади.
Протягом року.
V. Міжнародна співпраця
21. Здійснити заходи щодо налагодження зв'язків з робочими органами відповідних міжнародник організацій та їх інформаційно-аналітичними центрами (Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів проти відмивання грошей (PC-R-EV), Егмонтською групою тощо).
Мінфін.
Протягом року.
22. Провести переговори з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Європейською комісією як членом FATF щодо надання Україні цими організаціями відповідних гарантій і компенсацій у зв'язку з можливими негативними наслідками для України застосування нею до Російської Федерації, Угорської Республіки та Держави Ізраїлю заходів згідно із Сорока рекомендаціями цієї Групи ( 1124-2001-п ).
Продовжити роботу, спрямовану на проведення двосторонніх переговорів з урядами Російської Федерації, Угорської Республіки та Держави Ізраїлю з питань усунення можливих негативних наслідків застосування з боку України до цих держав зазначених заходів.
Мінфін, Мін'юст, МЗС.
Перше півріччя.
СБУ, Мінекономіки, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку.
Протягом року.
18. Здійснити відповідно до міжнародних та національних стандартів заходи з метою забезпечення запобігання втраті, викраденню, несанкціонованому знищенню, перекрученню, підробленню, копіюванню інформації, її одержанню і застосуванню за допомогою програмно-технічних засобів та засобів зв'язку.
СБУ, МВС, Державна податкова
адміністрація, Держмитслужба, Державна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку, Національний банк.
Протягом року.
19. Посилити контроль за наданням інформації емітентами та особами, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, організувати самостійно чи разом з іншими органами проведення перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності цих емітентів та осіб, а також фондових бірж і саморегулівних організацій.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, Державна податкова
адміністрація.
Протягом року.
20. Вжити заходів до посилення контролю за діяльністю банків та інших фінансових установ, що здійснюють первинний фінансовий контроль, у частині повного та безумовного забезпечення ідентифікації їх клієнтів, які проводять сумнівні та значні операції, своєчасного надання Державному департаменту фінансового моніторингу та відповідним органам згідно із законодавством, яке регулює питання боротьби з організованою злочинністю, інформації про такі операції, зберігання відповідних документів протягом п'яти років.
Національний банк, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку,
Державна податкова адміністрація,
Держмитслужба, інші центральні органи
виконавчої влади.
Протягом року.
V. Міжнародна співпраця
21. Здійснити заходи щодо налагодження зв'язків з робочими органами відповідних міжнародник організацій та їх інформаційно-аналітичними центрами (Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів проти відмивання грошей (PC-R-EV), Егмонтською групою тощо).
Мінфін.
Протягом року.
22. Провести переговори з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Європейською комісією як членом FATF щодо надання Україні цими організаціями відповідних гарантій і компенсацій у зв'язку з можливими негативними наслідками для України застосування нею до Російської Федерації, Угорської Республіки та Держави Ізраїлю заходів згідно із Сорока рекомендаціями цієї Групи ( 1124-2001-п ).
Продовжити роботу, спрямовану на проведення двосторонніх переговорів з урядами Російської Федерації, Угорської Республіки та Держави Ізраїлю з питань усунення можливих негативних наслідків застосування з боку України до цих держав зазначених заходів.
Мінфін, Мін'юст, МЗС.
Перше півріччя.