Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002), Детальна інформація

0676 Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 травня 2002 р. N 676

Київ

Про затвердження Програми протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, на 2002 рік

На виконання статті 5 Указу Президента України від 10 грудня 2001 р. N 1199 ( 1199/2001 ) "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кабінет Міністрів України і Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:

1. Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік покласти на Віце-прем'єр-міністра України Рогового В.В.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Голова Національного банку України В.СТЕЛЬМАХ

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

і Національного банку України

від 15 травня 2002 р. N 676

ПРОГРАМА

протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, становить серйозну небезпеку для розвитку національної економіки, у тому числі її кредитно-фінансової системи, утвердження демократичних засад діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, ставить під загрозу національну безпеку та послаблює міжнародний авторитет України.

Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Україну у вересні 2001 р. внесено до списку країн і територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей.

Основною метою визначених цією Програмою заходів є створення ефективної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, усунення недоліків, які спричинили внесення України до зазначеного списку.

I. Нормативно-правове врегулювання, імплементація

Сорока рекомендацій Групи з розробки

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей

(FATF) ( 1124-2001-п ) в національне законодавство

1. Продовжити роботу щодо підготовки нової редакції проекту закону з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.