/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002), Детальна інформація

Тема: Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 683
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Мінфін, Державна податкова адміністрація,

Національний банк, Мін'юст.

II квартал.

2. Завершити проведення аналізу законодавства України щодо його відповідності Сорока рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ( 1124-2001-п ) (FATF), підготувати і подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо внесення змін до відповідних законодавчих актів.

Мін'юст, Мінфін, Державна податкова

адміністрація, МВС, СБУ, МЗС,

Мінекономіки, Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку,

Держпідприємництво, Національний банк.

Перше півріччя.

3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України законопроекти про внесення змін до Законів України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства" і "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою запобігання використанню суб'єктів підприємницької діяльності для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом провадження зовнішньоекономічної діяльності.

Державна податкова адміністрація, Мін'юст

за участю Академії правових наук, МВС,

Мінфін, Мінекономіки, Держпідприємництво,

Держмитслужба, Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку, СБУ,

Національний банк.

Перше півріччя.

4. Доопрацювати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону з питань валютного регулювання.

Державна податкова адміністрація,

Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба,

СБУ, Держпідприємництво, Мін'юст,

Національний банк.

Перше півріччя.

5. Підготувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань запровадження контролю за фінансовими операціями, проведення перевірки сумнівних та значних фінансових операцій, а також розслідування фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом, і подальшої їх легалізації.

Мінфін, Антимонопольний комітет, Державна

податкова адміністрація, МВС, СБУ,

Держмитслужба за участю Академії правових

наук, Національний банк.

Протягом року.

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар