Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002), Детальна інформація
|
Мінфін, Державна податкова адміністрація,
Національний банк, Мін'юст.
II квартал.
2. Завершити проведення аналізу законодавства України щодо його відповідності Сорока рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ( 1124-2001-п ) (FATF), підготувати і подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо внесення змін до відповідних законодавчих актів.
Мін'юст, Мінфін, Державна податкова
адміністрація, МВС, СБУ, МЗС,
Мінекономіки, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Держпідприємництво, Національний банк.
Перше півріччя.
3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України законопроекти про внесення змін до Законів України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства" і "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою запобігання використанню суб'єктів підприємницької діяльності для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом провадження зовнішньоекономічної діяльності.
Державна податкова адміністрація, Мін'юст
за участю Академії правових наук, МВС,
Мінфін, Мінекономіки, Держпідприємництво,
Держмитслужба, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, СБУ,
Національний банк.
Перше півріччя.
4. Доопрацювати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону з питань валютного регулювання.
Державна податкова адміністрація,
Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба,
СБУ, Держпідприємництво, Мін'юст,
Національний банк.
Перше півріччя.
5. Підготувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань запровадження контролю за фінансовими операціями, проведення перевірки сумнівних та значних фінансових операцій, а також розслідування фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом, і подальшої їх легалізації.
Мінфін, Антимонопольний комітет, Державна
податкова адміністрація, МВС, СБУ,
Держмитслужба за участю Академії правових
наук, Національний банк.
Протягом року.
|
| Коментарі до даного документу |
|
|
|
Скачати "Реферат на тему Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002)"