Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002), Детальна інформація

Мінфін, Державна податкова адміністрація,

Національний банк, Мін'юст.

II квартал.

2. Завершити проведення аналізу законодавства України щодо його відповідності Сорока рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ( 1124-2001-п ) (FATF), підготувати і подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо внесення змін до відповідних законодавчих актів.

Мін'юст, Мінфін, Державна податкова

адміністрація, МВС, СБУ, МЗС,

Мінекономіки, Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку,

Держпідприємництво, Національний банк.

Перше півріччя.

3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України законопроекти про внесення змін до Законів України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства" і "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою запобігання використанню суб'єктів підприємницької діяльності для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом провадження зовнішньоекономічної діяльності.

Державна податкова адміністрація, Мін'юст

за участю Академії правових наук, МВС,

Мінфін, Мінекономіки, Держпідприємництво,

Держмитслужба, Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку, СБУ,

Національний банк.

Перше півріччя.

4. Доопрацювати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону з питань валютного регулювання.

Державна податкова адміністрація,

Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба,

СБУ, Держпідприємництво, Мін'юст,

Національний банк.

Перше півріччя.

5. Підготувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань запровадження контролю за фінансовими операціями, проведення перевірки сумнівних та значних фінансових операцій, а також розслідування фактів використання доходів, одержаних злочинним шляхом, і подальшої їх легалізації.

Мінфін, Антимонопольний комітет, Державна

податкова адміністрація, МВС, СБУ,

Держмитслужба за участю Академії правових

наук, Національний банк.

Протягом року.