Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002), Детальна інформація
Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік (15.05.2002)
-
\x0152
i
i
\x00F0
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7C85b\x1C00контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються суб'єктам господарювання на виконання державних програм.
Мінфін, Державне казначейство, ГоловКРУ.
Протягом року.
13. Налагодити на взаємній основі та в межах, установлених законодавством, регулярний обмін інформацією з метою виявлення фактів застосування нових механізмів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мінфін, МВС, СБУ, Держмитслужба,
Державна податкова адміністрація,
Мінекономіки, Національний банк.
Протягом року.
14. Здійснити заходи з метою виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, визначення їх справжнього характеру і джерел одержання, місцезнаходження і переміщення, а також напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, благодійної, іншої господарської діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), пошуку, арешту та конфіскації таких доходів.
Державна податкова адміністрація, МВС,
Мінекономіки, Мінфін, СБУ, Національний
банк.
Протягом року.
IV. Співпраця правоохоронних
органів з фінансовими установами
15. Провести аналіз сумнівних та значних фінансових операцій вітчизняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності через банківські установи країн, які віднесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку країн і територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей.
Мінфін.
Протягом року.
16. Здійснити в межах повноважень, передбачених законодавством заходи, спрямовані на виявлення механізмів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням банківських та інших фінансових технологій.
Мінфін, Державна податкова адміністрація,
Мінекономіки, МВС, СБУ, Національний
банк.
Протягом року.
17. Вжити заходів до скасування згідно з пунктом 33 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740 ( 740-98-п ), державної реєстрації підприємств, які не звітують перед податковими та іншими контролюючими органами, не повідомляють в установленому порядку про зміну свого місцезнаходження.
Державна податкова адміністрація,
\x0152
i
i
\x00F0
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7C85b\x1C00контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються суб'єктам господарювання на виконання державних програм.
Мінфін, Державне казначейство, ГоловКРУ.
Протягом року.
13. Налагодити на взаємній основі та в межах, установлених законодавством, регулярний обмін інформацією з метою виявлення фактів застосування нових механізмів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мінфін, МВС, СБУ, Держмитслужба,
Державна податкова адміністрація,
Мінекономіки, Національний банк.
Протягом року.
14. Здійснити заходи з метою виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, визначення їх справжнього характеру і джерел одержання, місцезнаходження і переміщення, а також напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, благодійної, іншої господарської діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), пошуку, арешту та конфіскації таких доходів.
Державна податкова адміністрація, МВС,
Мінекономіки, Мінфін, СБУ, Національний
банк.
Протягом року.
IV. Співпраця правоохоронних
органів з фінансовими установами
15. Провести аналіз сумнівних та значних фінансових операцій вітчизняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності через банківські установи країн, які віднесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку країн і територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей.
Мінфін.
Протягом року.
16. Здійснити в межах повноважень, передбачених законодавством заходи, спрямовані на виявлення механізмів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням банківських та інших фінансових технологій.
Мінфін, Державна податкова адміністрація,
Мінекономіки, МВС, СБУ, Національний
банк.
Протягом року.
17. Вжити заходів до скасування згідно з пунктом 33 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740 ( 740-98-п ), державної реєстрації підприємств, які не звітують перед податковими та іншими контролюючими органами, не повідомляють в установленому порядку про зміну свого місцезнаходження.
Державна податкова адміністрація,
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021